仮想通貨取引所として有名なBitConnectの創設者であるSatish Kumbhani氏は、「レンディング・プログラム」という仮想通貨のポンジスキームを通じて世界中の投資家を欺いた疑いで司法省（DOJ）に起訴されました。
サンディエゴにある連邦大陪審によると、Kumbhani氏はその新しい投資家のお金で支払うことで投資家を欺き、その過程で約24億米ドルを手に入れたとされています。
2017年、ビットコネクトコイン（BCC）は463.31米ドルの史上最高値を記録し、時価総額は34億米ドルのピークに達しました。しかし、その価格は数カ月後に暴落し、投資家に莫大な損失をもたらしました。その結果、Kumbhani氏はBitConnectの「レンディング・プログラム」を通じて「多額の利益と保証されたリターンを得ることができる」と投資家に約束しました。
BitConnectの「レンディング・プログラム」は、1年後に突然閉鎖されるまで、新しい投資家からの資金を古い投資家への返済の一部に充当していたとされています。DOJはさらに、Kumbhani氏が他の共謀者とともに、市場操作を通じてBitConnectのネイティブコインの市場需要を偽造したと主張しています。
司法省の起訴状には、BitConnectの創設者が金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に登録しないことで、米国の規制当局の監視を回避したことも記載されています。銀行機密保護法の下、BitConnectは資金移動業であるため、FinCENに登録する必要があります。
司法省のプレスリリースによると、「Kumbhani氏は、電信詐欺、商品価格操作の共謀、無免許の送金事業の運営、国際マネーロンダリングの共謀で起訴された」とされ、この事件はFBIクリーブランド支局とIRS犯罪捜査の管轄下にあります。
「仮想通貨が人気を博し、世界中の投資家を魅了するにつれ、Kumbhani氏のような詐欺師とされる者は、投資家を欺くためにますます複雑なスキームを利用し、しばしば数百万ドルを盗んでいます」と、IRS犯罪捜査本部ロサンゼルス支部の特別捜査官Ryan L. Korner氏は述べました。
この疑惑が真実であり、Kumbhani氏が有罪となった場合、彼は最高で70年の刑に服することになります。司法省は、BitConnectの投資家が潜在的な被害者として登録し、被害者の影響に関する声明文を提出するよう提案しています。
2021年9月に、BitConnectの元ディレクター兼プロモーターのGlenn Arcaro氏が詐欺容疑で有罪となりました。彼は影響を受けた投資家に約2400万米ドルを返済することが要求されています。
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