米国司法省（DOJ）は、仮想通貨投資詐欺に関連する1億1200万ドル以上の暗号の押収を発表しています。
新たな発表の中で、司法省は、アリゾナ州、カリフォルニア州、アイダホ州の裁判官によって認可された押収令状で、6つの仮想通貨口座をターゲットにしていると述べています。
法廷文書によると、「仮想通貨口座」は、さまざまな仮想通貨信頼詐欺の収益を洗浄するために使用されたとされています。
詐欺師は、オンラインで知り合った被害者と長期的な関係を築き、最終的には詐欺的な仮想通貨取引プラットフォームへの投資を行うよう誘った、と司法省は述べています。そして、被害者から送られた投資と称する資金は、悪質業者とその共謀者が管理する財布や口座に流されたのです。
FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）は、2022年に投資詐欺が一般から報告された詐欺の中で最も高い損失をもたらし、総額33億1000万ドルに上ったと報告しています。暗号詐欺はこれらの詐欺の大部分を占め、2021年から183％という驚異的な増加率を示し、昨年の報告損失額は25億7000万ドルに達しました。
報告数が最も多かったのは、30歳から49歳の被害者からのものでした。
司法省刑事局のKenneth A. Polite, Jr.検事補は言います、
「多国籍犯罪組織は、信頼詐欺と技術的な精通を組み合わせ、アメリカ人から苦労して稼いだ資金を騙し取っています。」
刑事部国家仮想通貨執行チームのチェ・ウンヨン部長は、ブロックチェーン分析と詐欺師が使用するインフラをターゲットにすることで、仮想通貨の信頼詐欺を混乱させ、抑止するために自由に使えるすべてのツールを使用し続けていくと述べました。