米国司法省は月曜日、James Zhong氏の自宅を2021年に抜き打ち捜査した際、盗まれたビットコイン約33億6000万ドルを押収したと発表しました。
Zhong氏は金曜日に、最高で懲役20年の刑が科される電信詐欺の1件について有罪を認めました。
米司法省は、2021年11月9日にジョージア州ゲインズビルの自宅を捜索した際、Zhong氏から当時33億6000万ドル以上の価値がある約50,676ビットコインを押収したと発表しました。これは、司法省が2月に発表した、仮想通貨取引所Bitfinexの2016年のハッキングに関連して盗まれたとされる36億ドルの仮想通貨の押収に次ぐ、司法省のこれまでの2番目に大きな金融押収となります。
当局によると、Zhong氏は、麻薬などの違法な商品を仮想通貨で売買するダークウェブ掲示板「シルクロード」の違法マーケットプレイスからビットコインを盗んだといいます。シルクロードは2011年に開設されましたが、2013年に米連邦捜査局が閉鎖しました。創設者のロス・ウィリアム・ウルブリヒト氏は、現在、終身刑で服役中です。
「ほぼ10年間、この行方不明の大量のビットコインの行方は、33億ドルを超える謎に膨らんでいた」と、ダミアン・ウィリアムズ連邦検事はプレスリリースで述べています。
ニューヨーク南部地区によると、Zhong氏は市場の脆弱性を利用してハッキングを実行しました。
内国歳入庁犯罪捜査部のタイラー・ハッチャー特別捜査官は、Zhong氏が「高度なスキーム」を使ってシルクロードからビットコインを盗んだと述べています。プレスリリースによると、2012年9月、Zhong氏はシルクロードで9つの不正なアカウントを作成し、それぞれに200から2,000ビットコインを資金として提供しました。その後、140件以上の取引を次々と行い、市場の出金処理システムを欺いて、約5万ビットコインを自分の口座に放出させました。Zhong氏はその後、ビットコインを自分の管理下にある様々なウォレットアドレスに移しました。
公的な記録によると、Zhong氏は2014年にジョージア州で登録した自作会社JZ Capital LLCの社長兼最高経営責任者でした。LinkedInのプロフィールによると、そこでの彼の仕事は「投資とベンチャーキャピタル」に重点を置いていました。
また、彼のプロフィールによると、彼は「内部構造について幅広い知識を持つ大規模な初期のビットコイン投資家」であり、コンピュータ・プログラミング言語でのソフトウェア開発経験もあったとされています。
Zhong氏のソーシャルメディアのプロフィールには、ヨットや飛行機の前、有名なサッカーの試合に参加している写真が掲載されています。
しかし、この種のハッキングは、シルクロードの終焉で終わったわけではありません。仮想通貨プラットフォームは、犯罪者にとって脆弱な存在であり続けている。
2022年10月、取引高で世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、5億7000万ドルのハッキングに遭いました。同社によると、スマートコントラクトのバグにより、ハッカーはクロスチェーンブリッジであるBSCトークンハブを悪用することができたといいます。その結果、ハッカーはBNBトークンと呼ばれるプラットフォームのネイティブな仮想通貨を引き上げました。
2022年3月には、別のハッカーが分散型金融プラットフォーム「Ronin Network」の脆弱性を発見し、6億ドル以上を持ち逃げするという、これまでで最大規模のハッキング事件が発生しました。ウォレット内の仮想通貨資金を保護するためのパスワードとなる秘密鍵が侵害されたのです。
Chainalysisのレポートによると、2022年7月までのサービスのハッキングでは19億ドル相当の仮想通貨が盗まれており、2021年の同時点では12億ドル弱でした。