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インドの仮想通貨取引所が脱税疑惑で捜索される

去る2021年12月31日にCoinDeskが行った報告によると、インドの6社以上の異なる仮想通貨取引所が税務当局によって捜索されています。7億ルピーにも及ぶ脱税の疑いで、CoinDCX、Unocoin、CoinSwitch Kuberなど、同国の人気プラットフォームが多数捜査されています。

この調査は税務当局や物品サービス税・中央物品税(CGST)が、仮想通貨取引所プラットフォームWazirXに4億ルピーの脱税の疑いがあることを発見したことで開始されました。この金額は約600万ドルに相当し、その他の明らかな取引はまだ計上されていません。

CGSTによる発見により、Binance傘下のWazirXは現在、国内の他の人気仮想通貨取引所プラットフォームとともに調査されています。プラットフォームはまだ稼働していますが、税務当局は記録と以前のトランザクションを調査し続けています。

インドの税務当局は昨年12月31日に公式サイトを通じて一般向けに声明を発表し、現在の状況や今後の計画について「上記のケースは、CGSTムンバイゾーンが開始した集中的なデータマイニングとデータ分析に依存する特別な脱税防止活動の一部である」と説明しました。

発表では、「CGST部門は、ムンバイゾーンに該当するすべての仮想通貨取引所を対象とし、また今後このドライブを強化する予定である」と続けています。

この非難に対する反応として、CoinDeskによると、Zanmai Labs率いるWazirXの経営陣も昨年12月31日に独自の声明を発表し、これまですべての税金を熱心に支払ってきたことから、問題の原因として規制の明確さの欠如を指摘しています。 

「構成要素の1つの解釈に曖昧さがあったため、支払ったGSTの計算が異なることになりました。しかし、我々は協力的でコンプライアンスを守るために、自主的に追加のGSTを納付しました。脱税の意図はこれまでも、これからもありません。とはいえ、インドの仮想通貨産業にとって、規制の明確化は時代の要請であると強く信じています」。

現在のところ、インドの税務当局は、NFT、オンラインゲーム、eコマースとの取引に関して、仮想通貨を支払方法として使用する限り、その他の関連行為を警戒しています。

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