億万長者でShark Tankのスター、マーク・キューバン氏は、仮想通貨業界を揺るがす次の出来事となる可能性があることを予測しています。
The Streetとの新しいインタビューで、キューバン氏は、仮想通貨市場の次の「崩壊」は、中央デジタル資産取引所での取引量の多くが実際には洗浄取引であるという認識から始まると考えていると述べています。
「次の崩壊の可能性は、中央の取引所におけるウォッシュトレードの発見と除去だと思う。数千万ドル規模の取引と流動性があるはずのトークンが、ほとんど利用されていないのです。そんなに流動性があるとは思えない。」
ウォッシュトレードとは、単一の事業体が資産の量、需要、流動性を見せつけるために多くの異なる取引を行うことで、仮想通貨やその他の市場における「パンプ・アンド・ダンプ」スキームでよく使用されるものです。
キューバン氏は、自分の推測を裏付ける「具体的な情報はない」と指摘しています。
最近、全米経済研究所（NBER）は、29の主要な仮想通貨取引所を研究するワーキングペーパーを発表しました。この研究では、規制されていない取引所の出来高のうち、平均して約70％がウォッシュトレードであると判定されました。
研究者は、不正を検出するために使用される統計的ベンチマークであるベンフォードの法則を使用して、取引所からの取引データを分析しました。研究者によると、主要な無規制暗号取引所のほとんどからの取引データは、「過度の」ウォッシュトレードを示しています。
「我々はさらに、過去の仮想通貨価格やボラティリティなどの市場シグナルや、取引所の年齢やユーザーベースなどの取引所の特性によって有意に予測されることに加えて、ウォッシュトレードが取引所ランキングと仮想通貨価格を膨らませるという示唆的な証拠を提供します。
蔓延する仮想通貨ウォッシュトレードに関する初の包括的な研究として、我々の論文は、世界中の規制当局に警告を与えるだけでなく、新興産業における規制の規律効果や選別効果、特定の実証研究におけるウォッシュトレード調整済み取引量の使用の重要性、フォレンジックファイナンスや不正行為の検出における統計ツールや行動ベンチマークの有用性を読者に思い起こさせてくれます」と述べています。