コインベース・グローバルの元プロダクト・マネージャーと他の2人が、仮想通貨に関わる初のインサイダー取引事件で、電信詐欺で起訴されたと、マンハッタンの米検察当局が23日に発表しました。
仮想通貨取引所のプロダクト・マネジャーだったIshan Wahiとその弟のNikhil Wahiは、木曜日にシアトルで逮捕されました。
彼らと3人目の被告である友人のSameer Ramaniは、関連する米国証券取引委員会の民事責任にも問われています。Ramaniは現在、逃亡中です。
Ishan Wahi被告（32）の弁護士は声明の中で、彼は「すべての不正行為について無実であり、精力的に弁護するつもりである」と述べています。Nikhil Wahiの弁護士は、コメントを求めたが、すぐには応じませんでした。ロイターは、Ramaniの弁護士をすぐに特定することができませんでした。
検察は、Ishan Wahiが、コインベースがその取引所を通じてユーザーに取引を許可するであろう新しい仮想通貨資産の近日発表についての機密情報を共有したと述べています。
彼らはまた、Ishan Wahiは、コインベースのセキュリティ・ディレクターが会議のために同社のシアトルオフィスに彼を呼び出した後、インドへの片道航空券を購入したと述べました。検察当局によると、彼は5月16日の便に搭乗することを禁じられたといいます。
シアトル連邦裁判所へのIshan Wahiの最初の出廷では、保釈金が100万ドルに設定され、パスポートの引き渡しが命じられました。検察は、逃亡を試みたとされるにもかかわらず、彼を拘留することを要求しませんでした。次回の連邦裁判所出廷は8月2日、マンハッタンで行われる予定です。
関連する民事告発では、SECはNikhil Wahi（26）とRamani（33）が利益のために少なくとも25の暗号資産を売買したと主張し、そのうち9つは有価証券として特定したと述べました。
SECの担当者は、調査は継続中であると述べ、訴状で有価証券とみなされたトークンをリストアップしたCoinbaseに対して訴訟を起こすかどうかについては言及を避けました。
Wahi氏とRamani氏は、イーサリアムのブロックチェーンウォレットを使用して資産を取得し、Coinbaseの発表前に2021年6月から2022年4月にかけて少なくとも14回取引し、少なくとも150万ドルの不正な利益を得たと、検察は述べています。
マンハッタンの連邦検事であるDamian Williams氏は声明で、「ブロックチェーンで起ころうが、ウォール街で起ころうが、詐欺は詐欺だ」と述べました。
コインベースの最高セキュリティ責任者であるフィリップ・マーティンは、同社が取引に関する内部調査から得た知見を検察と共有したと述べました。
「我々は、すべての市場参加者が同じ情報にアクセスできることを保証するために我々の役割を果たすことを約束します」とマーティンはTwitterに投稿しています。
コインベースはブログの投稿で、SECがIshanとNikhil Wahi、そしてRamaniに対して別途証券詐欺の告発を行ったことを認めましたが、連邦検察は証券詐欺を告発しなかったと指摘しています。
「私たちのプラットフォームに掲載されている資産は証券ではなく、SECの告発は今日の適切な法執行措置からの残念な気晴らしです。」とブログではされています。
先月、マンハッタンの連邦検察は、ノンファンジブルトークンの最大のオンライン市場であるOpenSeaの元プロダクト・マネージャーを、検察がデジタル資産に関わる最初のケースと説明したように、インサイダー取引で起訴しました。