米国は、分散型仮想通貨混合サービスTornado Cashが、そのプラットフォームを通じて数十億ドル相当の仮想通貨が洗浄されることを可能にする役割を果たしたとして、制裁を加えました。
Tornado Cashは、AlphaBayなどの他のミキサーとともに、顧客が手数料と引き換えに取引に参加する際に、暗号資金の出所を隠すことができるようにしています。それは、潜在的に特定可能な、または汚染された仮想通貨資金を他のものとブレンドし、暗号資産の出所と目的地を難解にするものです。
制裁違反の執行を任務とする米国財務省内の監視機関である外国資産管理局（OFAC）は月曜日、Tornado Cashに対する制裁を確認し、米国市民と企業の同サービスの使用を直ちに禁止しました。
ユーザーにイーサリアムネットワーク上で個人取引をさせるTornado Cashは、2019年に誕生して以来、70億ドル以上の仮想通貨を洗浄したと財務省は述べています。
仮想通貨分析プラットフォームEllipticの広報担当者がTechCrunchにメールで語ったところによると、ランサムウェア、ハッキング、詐欺などの犯罪収益で少なくとも15億ドルがこれまでにTornado Cashを通じて洗浄されたとされています。Ellipticはこの数字を財務省が引用した70億ドルと対比し、より高い数字はTornado Cashを通じて送られた暗号資産の総価値を指し、「金融プライバシーの保護など、Tornadoなどのミキサーの正当な使用」を含む可能性があると書いています。
洗浄された資金には、すでに米国の制裁下にある悪名高い北朝鮮に支援されたハッキンググループであるLazarus Groupによって盗まれた4億4500万ドルが含まれています。米国は以前、人気のプレイ・トゥ・アーンゲーム「Axie Infinity」のために作られたイーサリアムベースのサイドチェーン「Ronin Network」から6億2500万ドルの仮想通貨を盗み、さらに最近ではHarmonyのHorizonブリッジから1億ドルを盗んだこととLazarusを結びつけています。北朝鮮は、核兵器プログラムの資金調達のために、ランサムウェアのような仮想通貨を盗み出す作戦を長い間利用してきました。
また、財務省は、サイバー犯罪者が些細なバグを悪用してイーサリアム（ETH）、バイナンスコイン、テザー、USDコイン、ダイなどの暗号資産1億ドルを盗んだ先週のノマド強盗の際、ハッカーが盗んだ暗号資金を少なくとも780万ドル洗浄するためにTornadoを使用したと述べています。
「そうでないと公言しているにもかかわらず、Tornado Cashは、悪意のあるサイバー役者の資金洗浄を阻止するために設計された効果的なコントロールを定期的に行うことをせず、そのリスクに対処するための基本的な対策を講じていませんでした」と、財務省次官Brian E. Nelson氏は述べました。「財務省は、犯罪者とそれを支援する人々のために仮想通貨を洗浄するミキサーに対する行動を積極的に追求し続けます。」
Tornado Cashは、そのウェブサイトによると、Zcashの背後にあるチームによるオープンソースの研究に基づいて、2019年に作成されました。その共同創設者であるRoman Semenov氏は、CoinDeskの1月のインタビューで、「プロトコルは特に止められないようにこのように設計された」と、ツールの分散性を強調しました。
Tornadoは、違法行為を促進したために規制当局に目を付けられた唯一の仮想通貨ミキサーではありません。昨年2月には、米司法省が「Helix」という同様のサービスを運営していた男性を、3億ドルの資金洗浄に関与したとして逮捕しています。
5月には、米国財務省が仮想通貨ミキサーのBlender.ioにも制裁を加えました。このサービスも、Lazarus Groupが4月にプレイ・トゥ・アーンビデオゲームAxie InfinityのRoninブリッジをハッキングして盗んだ仮想通貨を洗浄するために利用していたものです。Tornado CashとBlender.ioはどちらも、6億2500万ドルのハッキングで盗まれた資金のデジタル痕跡を難読化する役割を果たしたようですが、Tornadoは当時制裁を受けておらず、今日のOFAC発表ではAxieに関連する盗難事件には言及されていません。