先週の木曜日（6月10日）、中国の警察当局は、仮想通貨を利用して電話やオンライン詐欺などでマネーロンダリングを行っているとされる1,100人以上を逮捕しました。
中華人民共和国公安部は、6月9日に公式サイトで発表した声明の中で、当局が中国国内の23の省と市を回り、170のグループに分類された1,100人を逮捕したと述べています。
当初、関係者は銀行口座を使って詐欺を行っていましたが、これらの口座は銀行によって解約されています。彼らは事業を継続するために、他の人々を雇い、その人たちの名義の銀行口座を用いて、デジタル通貨プラットフォームである資産を別の資産に変換させていました。
さらに、公安部は、容疑者がWeChatグループを持っていることを明らかにしました。そこでは、犯罪に巻き込まれた彼らの顧客も、違法なお金を仮想通貨に変換するために1.5%から5%の手数料を請求されています。
さらに、中国決済清算協会は、デジタル通貨に関連する違法行為が劇的に増加していると述べています。仮想通貨に関する声明によれば、同協会は「国境を越えたマネーロンダリングの重要な経路となるケースが増えている」と述べています。
マネーロンダリング事件に関連して、中国で違法な支払い行為が増加している原因の一つとして、ギャンブルサイトが疑われています。同国のギャンブルサイトの約13％は、デジタル通貨の使用をサポートしています。
中国が違法な仮想通貨活動の追跡を強化したのは、この2021年にビットコインの価格が上昇したためです。急激な上昇のため、政府は個人投資家が資産の変動によって被る可能性のある損失を懸念しています。また、詐欺やマネーロンダリングは、市場に巨額の取引損失を与える可能性のある違法行為の上位を占めています。
2019年に入り、中国は仮想通貨の取引を禁止し、最近ではビットコインのマイニングに厳しい制限を課しています。今日の時点で、中国では仮想通貨に関連するワード検索が検閲されています。さらに、この国はフィンテック部門を締め付けている最中であり、独占的な慣行により、仮想通貨のマイニング企業に多額の罰金が課せられています。
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