2022年4月5日、米国財務省は、ロシアを拠点とする仮想通貨取引所Garantexと、Hydra Marketとして知られる世界最大のダークネット市場に対して制裁を課す計画を発表しました。バイデン政権は、これらにより、危険ドラッグの流通やサイバー犯罪サービスなど、同サイトで利用できる不正な取引を妨害することができると考えています。
国庫は、司法省、麻薬取締局、連邦捜査局、国土安全保障捜査局と協力し、Hydraを標的にすることを開始しました。
「我々の行動は、ダークネットやそのフォーラムに隠れることはできないし、ロシアや世界のどこにも隠れることはできないというメッセージを、今日の犯罪者たちに送るものだ。ドイツやエストニアのような同盟国やパートナーと協力し、我々はこれらのネットワークを破壊し続けるだろう」と、ジャネット・L・イエレン財務長官は述べています。
今回の決定は、ドイツ連邦刑事警察が同国にあるHydraのサーバーを停止させ、ダークネットに関連する25,000,000米ドル以上のビットコインを押収したことを明らかにした後に行われました。
米国機関はまた、ロシアに拠点を置く仮想通貨取引所Garantexが、規制当局が取引所プラットフォームに課しているマネーロンダリング防止要件を怠っていると非難しました。プレスリリースによると、同取引所はサイバー犯罪者がサイト上で活動できるようにし、ユーザーのデジタル資産を危険にさらしていることで知られています。すでに100,000,000米ドル以上の取引を処理しているとのことです。
「仮想通貨取引所の中には、悪意のある行為者に悪用されるものもありますが、Garantex、Suex、Chatexのように、利益を得るために不正な活動を助長するものも存在します。財務省は、ランサムウェアの支払いやサイバー攻撃、その他の違法行為に関連する金融ノードを破壊するために、米国の他の省庁や海外のパートナーと連携して、悪意のあるサイバー行為者やその助長者に対して権限を行使し続けています」と述べています。
また、GarantexとHydraの事業に関連する、テザー、ビットコイン、そしてイーサの100以上のアドレスのリストも明らかにしました。この制裁により、米国市民は両プラットフォームに関連した取引を行うことができなくなり、同国の管轄下で資産を凍結されることになります。その他の仮想通貨の最新情報や仮想通貨ニュースについては、ここCryptoshimbunで読み続けてください！